دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام ( به روش حضوری یا الکترونیکی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 راس ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در محل تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نبش خیابان جام جم، ساختمان شماره 1 سازمان مدیریت صنعتی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر دکتر نیازمند برگزار خواهد شد.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

دستور جلسه مجمع:

• استماع گزارش هيأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال منتهی به 1402/12/29
• بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال منتهی به 1402/12/29
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1403/12/29
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
• تعیین اعضا حقوقی هیات مدیره
• حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره
• تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود
• سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی):

مجمع به صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می‌گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ 1403/04/28 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند یا عنایت به اینکه رأی‌گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع فوق یاری فرمائید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیأت مدیره شرکت کالسیمین (سهامی عام)