دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29رأس ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 1402/04/31در محل سالن همایش بین المللی رازی به نشانی : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی سالن شماره 2 برگزار می گردد.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده آنلاین جلسه از طریق آدرس live.calcimin.ir اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

• استماع گزارش هيأت ­مديره ، گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1401/12/29.
• بررسي و تصويب صورت ­های مالی عملکرد سال مالي منتهي به 1401/12/29.
• انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت و تعيين حق ‌الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1402/12/29.
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
• انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت .
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیأت ­مدیره.
• ساير مواردي كه تصميم ‌گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .