آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/30

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400 رأس ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 30/04/1401 در محل سالن همایش ایرانیان به نشانی : تهران، اتوبان شیخ فضل اله جنوب، ابتدای اتوبان کرج، ورودی غربی (اصلی) استادیوم آزادی، بعد از هتل المپیک برگزار می گردد.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) و ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

ضمناً با توجه به ابلاغیه 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع مشروط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود.

سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده آنلاین جلسه از طریق آدرس live.calcimin.ir اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

• استماع گزارش هيأت ­مديره ، گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1400/12/29 .
• بررسي و تصويب صورت ­های مالی عملکرد سال مالي منتهي به 1400/12/29 .
• انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت و تعيين حق ‌الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 .
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
• انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت .
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیأت ­مدیره.
• انتخاب اعضای هیأت ­مدیره.
• ساير مواردي كه تصميم ‌گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .

   

هيأت‌ مديره شركت کالسیمین (سهامی عام)