آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار می گردد.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) و ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

ضمناً با توجه به ابلاغیه 121/166547مورخ 1400/10/04سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع مشروط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود.

سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده آنلاین جلسه از طریق آدرس live.calcimin.ir اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

• استماع گزارش هيأت مديره ، گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1400/12/29.
• بررسي و تصويب صورت های مالی عملکرد سال مالي منتهي به 1400/12/29.
• انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت و تعيين حق‌الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1401/12/29.
• تصمیم ­گیری در خصوص تقسیم سود.
• انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي­ هاي شركت .
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیأت­ مدیره.
• انتخاب اعضای هیأت­ مدیره.
• ساير مواردي كه تصميم‌گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .

   

هيأت‌ مديره شركت کالسیمین (سهامی عام)